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台灣詐騙太多 陸銀列開戶黑名單

媒體:聯合新聞網
日期:2019年11月2日 23:36 
記者:許依晨

連結網址
https://udn.com/news/story/7333/4141302?from=udn-hotnews_ch2&fbclid=IwAR00p5_n0MNTrewsfNnYVoA8Us6BtvD4R2wOxGjmkTCOGNT5-Gv0XXkaVuo

「大陸銀行開戶團」在網路和社群媒體上大打廣告,正是看準不少人對使用大陸電子支付有需求。開戶團業者指出,參加者絕大部分是想使用
微信支付或支付寶在網路上買東西,另外,也有人是想賺「陸客財」的民宿及攤販業者。

開戶團業者「貍老闆」表示,大部分參團成員都是為了申辦大陸的主要電子支付系統,像是微信支付或支付寶等,方便買東西。他舉例,有人想在淘寶批貨買賣、考大陸中醫執照需從線上買書的考生、想收取人民幣的民宿攤販業者,甚至還有人是為了方便打賞收款的「直播主」。另一方面,也有不少人是為投資大陸金融商品。

 

 

 

「貍老闆」表示,他經營的開戶團為登記在案的銓盈管理顧問公司,是在台灣合法立案公告績效的開戶團,而許多業者雖然在大陸有公司,台灣卻沒有;此外,也有人是本身就在大陸生活的淘寶集貨商,順便做開戶,這些業者雖然口頭保證一定辦到好,但卻對參團者無提供保障,風險得自負。

 

對於許多開戶團提供虛假證明給參團者「騙銀行」,「貍老闆」說,他的方式為直接跟銀行談妥,他先在台灣過濾客人,確定開戶是為正當需求,且在行前便將開戶者資料送交銀行,由他公司當作保證,透過這個模式,目前已有兩家銀行他合作。

 

他指出,開戶團通常到交通成本相對低的城市,最常去的城市為廈門、珠海和上海,但台灣人開戶情況一多,「相對出事的也多」,這些地區近期對台灣人的審核也變嚴格。特別是臨近香港的珠海,因香港爆發反送中示威活動,珠海地區銀行要求嚴加查核台港澳人士開戶情形。

 

「貍老闆」說,大陸銀行開戶不易,一方面是大陸銀行全面加強對境外人士的審查機制,一方面也是台灣詐騙集團把台灣名聲「搞黑」,擔心帳戶變成詐欺人頭戶。未免擔風險,有些大陸的行員碰上台灣人來開戶,會用各種理由推托,就是不想承辦。一名台商也表示,台灣詐騙「有名氣」,成為大陸銀行擔心的群體,台灣人亂搞,也是蠻麻煩的。

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貍老闆的話

其實貍老闆經營台灣唯一合法公司立案登記的銓盈中國開戶顧問數年以來,已經是第二次接受媒體採訪,貍老闆一直以來不是開戶團業界裡業績最好的,但都是最正派最誠信也是到目前為止唯一願意在台灣真實登記公司誠信提供服務的

本身在考取大陸博士班之後常常到對岸交流,深知兩岸金融環境與習慣的不同,是出於協助台灣有需要的民眾的心理來經營協助取得銀行帳戶,也極度厭惡那些為非作歹的台灣人濫用金融帳戶去欺騙傷害台灣人或是大陸人,所以嚴格的過濾開戶用途動機,有任何違法用途的我們都不協助,所以我們的業績一直比不上那些去接詐騙或是洗錢的多,但貍老闆堅持良心做事與兩岸正常交流

有需要的人,我們也只是協助,對沒有需要的人,我們的服務是完全沒有價值的,只希望不管有沒有要與對岸交流,都要把握一樣的原則,誠信合法己所不欲勿施於人


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